建行广安邻水支行积极参与断卡行动 -消费质量网

2021

04/01

09:56

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为维护金融稳定，严厉打击新型网络电信诈骗和买卖银行账户违法犯罪，建设银行邻水支行积极响应公安机关“断卡”行动要求，切实做好客户身份识别和可疑账户管控，从源头严控风险。

该行高度重视“断卡”行动，多次通过职工大会进行部署，要求全行严格按照公安部、中国人民银行和上级行的通知要求抓好落实。同时多形式开展员工业务培训，强化员工对电信诈骗、买卖银行账户、地下钱庄等违法行为特征的深入了解，提升员工的风险识别和防范能力。

加强宣传，营造氛围。该行依托网点阵地对到店客户开展防范电信诈骗和出租出借银行账户的普法知识宣传，在为客户开立个人结算账户时，主动做好客户风险提示和教育工作，明确提示客户出租、出借、买卖银行账户面临的法律风险，增强客户风险意识和自我保护意识。

强化识别，严把关口。该行不断强化一线柜员、大堂经理的责任意识和风险意识，严格按照客户身份识别制度做好客户身份识别，严把客户准入关。“断卡”行动开展至今，该行已堵截多起疑似出借银行卡风险。

（朱燕楠）

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建行广安邻水支行积极参与断卡行动